Съдът в Мюнстер се зае с пирамидата на „криптокралицата“ Ружа Игнатова

„Взимай парите и бягай“. Под това мото „криптокралицата“ и създателка на OneCoin Ружа Игнатова изчезна през септември 2017 година. Това информира „Дневник“. С една дамска чанта и милиарди, изкарани чрез една от най-големите измами в историята. Местонахождението на Игнатова остава неизвестно, но сега съдът в Мюнстер ще трябва да реши каква вина носят двама мъже и една жена от нейното обкръжение за схемата OneCoin, завлякла огромен брой хора с над пет милиарда долара. Делото започна в петък, на 17 септември 2021 година.

Съдът в Мюнстер трябва да намери отговорите на няколко ключови въпроса: как се доказва вероятна измама с дигитална валута? Как се доказва, че нещо няма стойност, когато милиони хора вярват, че е ценно, някои от тях и до днес? Прокуратурата в Билефелд бе обвинила двойката от Гревен само в това, че е предлагала платежни услуги без разрешение. Наказателният състав в Мюнстер обаче разшири обвинението – сега мъжът и жената могат да бъдат осъдени за пране на пари и съучастие в измама. Предполага се, че само чрез тях Игнатова е получила 320 милиона евро за OneCoin.

Окръжният съд иска да стигне до сърцевината на една структура, предназначена да размие правната отговорност за продължилото с години преобразуване на реални пари във виртуални валути. Краят на играта на котка и мишка между германското правосъдие и OneCoin започна.

Възрастно семейство от германския град Гревен е обвинено, че от края на 2015 година до края на 2016 е взела 320 милиона евро от германски инвеститори и е превела голяма част от тях в сметки в чужбина срещу комисионна от един процент. За да вършат тази дейност, им е било необходимо разрешително, независимо дали OneCoin е легитимен продукт или не. Парите са били насочвани към фонд на Каймановите острови, откъдето чрез сложна мрежа от фирми и посредници са стигали до различни данъчни оазиси.

Адвокатът от Мюнхен е обвинен в съучастие в схемата. Подозрението към него е, че е изпращал имейли на съмнителни банкови служители, за да прикрие произхода на средствата. Благодарение на него на Каймановите острови са се озовали 75 милиона евро, смята обвинението. Той е обвинен за пране на пари в два случая.

Според неговия защитник, това дело засяга най-вече човек, който отсъства. „Някои я наричат криптокралицата“ и тя е тази, която трябва да бъде разпитана. Никъде в обвинението не е записано, че неговият клиент е знаел за измамата, аргументира се адвокатът. А без извършено престъпление, без измама, обвинението за пране на пари пада. Тъй като сега, въпреки дългогодишните разследвания, тук не седи криптокралица, прокуратурата се нахвърлила върху неговия клиент. „Има доказателства, че тук трябва да седят други хора.“

И защитникът на мъжа от Гревен използва подобна аргументация. Неговият клиент е вярвал в легитимността на OneCoin и стойността на валутата, в противен случай не би продал фирмата си на Ружа Игнатова за милиони, част от които изплатени в OneCoin.